根据监管机关《关于进一步加强保险公司股权信息披露有关事项的通知》的有关规定，现将新华养老保险股份有限公司（以下简称“新华养老”或“公司”）关于变更注册资本的有关情况披露如下：

　　一、变更注册资本决议情况

　　1.变更注册资本决议议案概述

　　为贯彻实施公司战略规划，加快公司发展，增强公司资本金实力，提高公司企业年金业务资质申请的竞争力，满足公司购建自用职场的需求，公司拟增加股本40亿股，每股价格为人民币1元，增资合计人民币40亿元，由股东新华人寿保险股份有限公司（以下简称“新华人寿”）全部认购。增资完成后的公司注册资本将达到50亿元人民币。

　　2.表决情况

　　公司于2018年4月27日召开2017年年度股东大会，公司股东新华人寿、新华资产管理股份有限公司（以下简称“新华资产“）均参加会议并表决。表决情况：同意10亿股，占出席会议所有股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股，审议通过《关于公司增资暨关联交易的议案》。

　　二、变更注册资本的方案

　　1.新华人寿以货币形式增资人民币40.0亿元，认购增资股份40亿股。本次增加注册资本无新增股东。

　　2．本次增加注册资本前后，公司各股东的出资额和出资比例情况如下：

　　三、增资资金来源的声明

　　新华人寿保险股份有限公司承诺：我公司严格按照法津法规和监管规定的要求，使用来源合法的自有资金投资新华养老保险股份有限公司，包括公司资本金、资本公积金、未分配利润等，而非银行贷款或其他形式的非自有资金。我公司不会通过设立持股机构、转让股权预期收益权等方式变相规避自有资金监管规定，也不会接受他人委托持有新华养老保险股份有限公司的股权。

　　四、关联关系声明及逐级披露

　　新华人寿保险股份有限公司声明：

　　经认真对照《公司法》、《企业会计准则》等法律、法规和监管规则的有关规定，我公司与新华养老关联关系如下:

　　1.我公司持有新华养老99%的股份，系新华养老的控股股东。

　　2.新华资产管理股份有限公司持有新华养老1%股份，我公司持有新华资产99.4%的股份，系新华资产的控股股东。

　　五、其他需要披露的信息

　　无。

　　上述变更注册资本事项待监管机关批准后生效。我公司承诺：对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起10个工作日内发送邮件至iad@circ.gov.cn。

　　新华养老保险股份有限公司

　　2018年5月3日