根据中国保监会《关于进一步加强保险公司股权信息披露有关事项的通知》的有关规定，现将新华养老保险股份有限关于变更注册资本的有关情况披露如下：

　　一、变更注册资本决议情况

　　1.变更注册资本决议议案概述。

　　为满足公司战略规划和业务发展需要，提高资本金实力和竞争力，加快公司发展，公司增加公司股本5亿股，每股价格为人民币1元。其中，新华人寿保险股份有限公司认购公司增发新股共49500万股，出资额为人民币4.95亿元；新华资产管理股份有限公司认购公司增发新股共500万股，出资额为人民币500万元。增资完成后的公司注册资本将达到10亿元人民币。

　　2.表决情况。

　　公司于2016年11月25日召开2016年第二次临时股东大会，公司股东新华人寿保险股份有限公司、新华资产保险股份有限公司均参加会议并表决。表决情况：同意5亿股，占出席会议所有股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股，审议通过《关于新华养老保险股份有限公司增资暨关联交易的议案》。

　　二、变更注册资本的方案

　　1.新华人寿保险股份有限公司（以下简称“新华人寿”）以货币形式增资人民币4.95亿元，认购增资股份4.95亿股，新华资产管理股份有限公司（以下简称“新华资产”）以货币形式增资人民币500万元，认购增资股份500万股。本次增加注册资本无新增股东。

　　2．本次增加注册资本前后，公司各股东的出资额和出资比例情况如下：

　　三、增资资金来源的声明（现有股东与新增股东均适用）

　　新华人寿保险股份有限公司承诺：我公司严格按照国家法津法规及相关监管要求，投资新华养老保险股份有限公司的资金，源于合法的自有资金，并非使用任何形式的金融机构贷款或其他融资渠道资金。

　　新华资产管理股份有限公司承诺：我公司严格按照国家法津法规及相关监管要求，投资新华养老保险股份有限公司的资金，源于合法的自有资金，并非使用任何形式的金融机构贷款或其他融资渠道资金。

　　四、关联关系声明及逐级披露（参与增资的股东适用）

　　1.新华人寿保险股份有限公司声明：

　　经认真对照《公司法》、《企业会计准则》等法律、法规和监管规则的有关规定，我公司与新华资产管理股份有限公司之间存在以下关联关系：我公司持有新华资产99.4%的股份，系新华资产的控股股东。

　　2．新华资产管理股份有限公司声明：

　　经认真对照《公司法》、《企业会计准则》等法律、法规和监管规则的有关规定，我公司与新华人寿之间存在以下关联关系：新华人寿持有我公司99.4%的股份，系我公司的控股股东。

　　五、其他需要披露的信息

　　无。

　　上述变更注册资本事项待中国保监会批准后生效。我公司承诺：对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起10个工作日内发送邮件至iad@circ.gov.cn。

　　新华养老保险股份有限公司

　　2016年 12月9日