2017年年度股东大会决议公告

　　新华养老保险股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月27日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦17层会议室以现场方式召开。会议应到股东代表2人，实到2人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《新华养老保险股份有限公司章程》等有关规定，会议所作决议由出席会议的股东所持表决权100%通过，表决程序和表决结果合法、有效。

　　2017年年度股东大会审议通过了如下议案：

　　1.《关于2017年度董事会报告的议案》；

　　2.《关于2017年度董事尽职报告的议案》；

　　3.《关于2017年度监事会报告的议案》；

　　4.《关于2017年度财务决算的议案》；

　　5.《关于2018年度财务预算的议案》；

　　6.《关于聘任2018年会计师事务所的议案》；

　　7.《关于增资暨关联交易的议案》；

　　8.《关于公司变更住所的议案》；

　　9.《关于修改公司章程的议案》；

　　10.《关于2017年度利润分配方案的议案》。