新华养老保险股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　新华养老保险股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月20日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦2023会议室以现场方式召开。会议应到股东代表2人，实到2人，代表股份共计500000万股。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华养老保险股份有限公司章程》等有关规定，会议所作决议由出席会议的股东所持表决权100%通过，表决程序和表决结果合法、有效。

　　2019年年度股东大会审议通过如下议案：

　　1.《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

　　2.《关于制定<独立董事管理办法>的议案》

　　3.《关于制订独立董事津贴方案的议案》

　　4.《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》

　　5.《关于增加经营范围的议案》

　　6.《关于变更公司住所的议案》

　　7.《关于修改公司章程的议案》

　　8.《关于2019年度财务决算的议案》

　　9.《关于2019年度利润分配方案的议案》

　　10.《关于2020年度财务预算的议案》

　　11.《关于聘任2020年度会计师事务所的议案》

　　12.《关于2019年度董事会报告的议案》

　　13.《关于2019年度董事尽职报告的议案》

　　14.《关于2019年度监事会报告的议案》

　　15.《关于2019年度监事尽职报告的议案》

　　16.《关于2019年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况的报告》